Cảnh sát Bangkok đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc được cho là thành viên cấp cao của một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại với chiêu trò tinh vi.
Ngày 14/2/2025 VNexpress đưa tin “‘Trùm’ điều hành đường dây lừa đảo qua điện thoại bị bắt ở Thái Lan”. Nội dung chính như sau:
Một trong những ông trùm của đường dây lừa đảo qua điện thoại người Trung Quốc bị bắt ở Thái Lan. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Hai nghi phạm, Yi Wanyou, 29 tuổi, và Li Weijia, 30 tuổi, bị bắt tại một ngôi nhà ở quận Chatuchak theo lệnh của Tòa án Hình sự, Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Kittharath Punpetch cho biết hôm 13/2. Tại đây, cảnh sát cũng thu giữ hơn 400.000 baht (khoảng 11.800 USD) tiền mặt, các mặt hàng xa xỉ trị giá 4 triệu baht (118.000 USD), một chiếc ôtô Mercedes-Benz và năm chiếc điện thoại di động lưu giữ thông tin về các vụ lừa đảo.
Theo ông Kittharath, băng nhóm này đã sử dụng chiến thuật “đổ dầu vào lửa” để thu hút, sau đó lừa gạt các nạn nhân. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện những kẻ lừa đảo tạo các trang Facebook giả mạo của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cùng nhiều đơn vị cảnh sát khác nhau và Văn phòng Chống rửa tiền (Amlo). Chúng mua người theo dõi để tạo uy tín cho các trang web rồi đổ tiền quảng cáo trên mạng xã hội, hứa hẹn có thể theo dõi tài sản bị tịch thu.
Những người phản hồi quảng cáo được chuyển hướng đến một nhóm Line. Tại đó, họ được liên hệ với các nghi phạm tự xưng là luật sư và chuyên gia công nghệ – những người tạo ra các biểu đồ giao dịch tài chính có vẻ đáng tin cho thấy tiền của nạn nhân bị chuyển đến các trang web đánh bạc.
Lúc này, những kẻ lừa đảo sẽ đề nghị giúp các nạn nhân lấy lại tiền. Đây chính là thời điểm hành vi lừa đảo thực sự bắt đầu.
Ông Kittharath cho biết chiến thuật này ngày càng phổ biến không chỉ ở Thái Lan mà còn ở các nước láng giềng. Một trong những nạn nhân của băng nhóm đã khiếu nại tới đồn cảnh sát Huai Khwang, dẫn đến việc bắt giữ Yi và Li.
Cả hai ban đầu bị buộc tội cung cấp bất hợp pháp tài khoản ngân hàng và số điện thoại để bán. Tuy nhiên, họ đã phủ nhận cáo buộc này, theo ông Kittharath.
Ngoài bắt người, cảnh sát Thái Lan còn thu giữ nhiều hiện vật và tài sản giá trị từ các nghi phạm. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan
Ngoài ra, cảnh sát phòng chống tội phạm mạng Thái Lan cũng bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi làm việc cho một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại có trụ sở tại Campuchia, đã lừa 151 nạn nhân với số tiền khoảng 800 triệu baht (tương đương 23,7 triệu USD).
Nghi phạm, chỉ được xác định là Anuwat, khai với cảnh sát rằng anh ta được thuê làm quản trị viên của một trang web đánh bạc có trụ sở tại Poipet, Campuchia vào năm 2023. Tuy nhiên, khi đến đó, anh ta được phân công vào một trung tâm lừa đảo qua điện thoại do các tay xã hội đen Thái Lan và Trung Quốc điều hành, theo Trung tướng Trairong Phiwphan, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB).
Cảnh sát cho biết vụ lừa đảo có ba giai đoạn: một thành viên sẽ gọi cho nạn nhân tiềm năng để lấy lòng tin, sau đó chuyển họ đến đường dây thứ hai, nơi một người khác sẽ đóng vai cảnh sát để tạo dựng uy tín và cuối cùng là người thứ ba, tư vấn cho nạn nhân cách chuyển tiền.
Anuwat xử lý đường dây thứ hai và kiếm được ít nhất 100.000 baht (gần 3.000 USD) mỗi tháng.
Ngày 3/2/2025, VOV đưa tin với tiêu đề: “Vụ cô gái 9X quản lý đường dây lừa đảo hơn 13.000 người: Đã khởi tố 41 đối tượng”. Chi tiết như sau:
Ngày 3/2, theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng 41 bị can, thu giữ hàng trăm điện thoại, máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, vật chứng trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao. Bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.
Vụ án được “vén màn” nhờ chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 11 địa phương. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, biểu dương thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng.
Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế…
Sau đó, các đối tượng chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Lực lượng chức năng xác định, số lượng bị hại trong vụ án là rất lớn bởi các đối tượng đã vạch ra những kịch bản tinh vi, nhằm dẫn dụ, lôi kéo nạn nhân. Trong số các đối tượng, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, đóng vai trò “xây dựng kịch bản”, đào tạo, huấn luyện nhiều đối tượng cấp dưới. Phạm Thị Huyền Trang bị phát hiện, bắt giữ khi đang trong quá trình từ Campuchia về Việt Nam ăn Tết.
Ngoài Phạm Thị Huyền Trang, nhóm đối tượng chủ chốt trong đường dây bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, quận An Dương, TP Hải Phòng).
Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng với mỗi đối tượng đảm nhận công việc chuyên biệt. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó, có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh bị chiếm đoạt với số tiền trên 31 tỷ đồng.
