Vụ án tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội gây thấy thoát hơn 743 tỷ đồng cho ngân sách. Trong đó, hai nữ kế toán công ty này đã “ăn chênh” 30 tỷ đồng từ mua bán hoá đơn khống.
Những “cánh tay” đắc lực
Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Trong đó, Nguyễn Đăng Thuyết – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An, một trong những công ty hàng đầu về nhập khẩu, phân phối thiết bị y tế) đã chỉ đạo nhân viên, kế toán công ty mua bán sử dụng hóa đơn khống, gây thiệt hại ngân sách 743 tỷ đồng.
Những “cánh tay” có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Đăng Thuyết có thể kế đến Nguyễn Thị Hòa – Giám sát kế toán nhóm Công ty Thành và Bùi Thị Mai Hương – Kế toán trưởng Công ty Danh (Công ty con của Công ty Thành An).
Bị can Bùi Thị Mai Hương (ảnh trái) và Đỗ Thị Hoa.
Hai người phụ nữ này được đảm nhiệm việc duy trì việc mua hóa đơn khống của các công ty/hộ kinh doanh cá thể.
Hương xác nhận được Nguyễn Đăng Thuyết giao cùng Nguyễn Thị Hòa quản lý chữ ký số (TOKEN) của các cá nhân đại diện pháp luật nhóm Công ty Thành An để ký báo cáo thuế và xuất hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và vợ Nguyễn Nhật Linh.
Để thực hiện lập các báo cáo tài chính, kê khai quyết toán thuế không đúng với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm Công ty Thành An, Nguyễn Thị Hòa đã lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm báo cáo Đỗ Thị Hoa và Nguyễn Đăng Thuyết duyệt.
Sau đó, Hòa cùng Hương trực tiếp liên hệ với “các đầu mối” để mua hóa đơn khống. Hương trực tiếp hạch toán các hóa đơn khống trên phần mềm thuế của nhóm Công ty Thành An để làm tăng chi phí, giảm doanh thu thực tế.
Quá trình thực hiện việc mua hóa đơn khống, Hương cùng Nguyễn Thị Hòa thống nhất tự “cắt lại ” tỷ lệ chi phí mua hóa đơn khống do Nguyễn Đăng Thuyết duyệt với tỷ lệ do Hòa và Hương thỏa thuận.
Theo đó cả 2 sẽ cắt lại từ “các đầu mối” với mức 0,3% – 1,5% rồi chia đôi hưởng lợi. Từ năm 2017- 2022, số tiền “cắt lại” là hơn 30 tỷ đồng, theo đó, chia nhau mỗi người hưởng lợi hơn 15 tỷ đồng.
Những bị can trên bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong số nhân viên giúp sức kể trên thì Đỗ Thị Hòa hiện vẫn đang bỏ trốn.
Theo Đặng Ngọc Thuỷ (Nguoiduatin.vn)
